Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Thành viên đang xem chủ đề này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. HieuTrader

    HieuTrader Hạng B2

    Tham gia ngày:
    5/7/12
    Bài viết:
    198
    Điểm thành tích:
    16
    Nguồn : http://nld.com.vn/20130419110811912p0c1002/giao-dich-tu-300-trieu-dong-phai-bao-cao.htm
    Bữa giờ bên em thực hiện chuyển khoản ở chi nhánh Ngân Hàng mất nhiều thời gian hơn, phải xét duyệt bởi hội sở mất khoảng 1 buổi mới chuyển khoản được, chắc là do quy định này, các bác có thấy vậy k ạ? Mà tại sao lại mức 300 triệu mà không phải 500 triệu 1 tỷ nhỉ? Trường hợp chia nhiều lần chuyển khoản thì cũng trót lọt mà, Em thấy hơi mất thời gian và tốn thêm công quản lí.

    Em nghĩ vấn đề ở chỗ cần kiểm soát nguồn tiền chuyển, mục đích chuyển chứ đâu phải ở số lượng chuyển đâu ta. Mời các bác bình luận ạ

  2. Chủ đề tương tự
    Diễn đàn Tiêu đề Date
    OS Finance & Investment Giá vàng Việt nam và giá vàng giao dịch trên sàn New York 2/11/12
    OS Finance & Investment Các bác có yêu cầu giấy phép đầu tư của đối tác khi giao dịch mua bán? 21/9/12
    OS Finance & Investment Sàn giao dịch ý tưởng FI 26/6/12
    OS Finance & Investment CHÚ Ý: Về giao dịch giữa các thành viên OS và OSFI 23/3/12
    OS Finance & Investment Giao dịch bằng vàng sẽ bị tịch thu??? 19/11/11

  3. HieuTrader

    HieuTrader Hạng B2

    Tham gia ngày:
    5/7/12
    Bài viết:
    198
    Điểm thành tích:
    16
    Em nghĩ tin này quan trọng, up lại cho các bác lưu ý ạ
  4. NắngSG

    NắngSG Hạng F

    Tham gia ngày:
    20/1/10
    Bài viết:
    5.599
    Điểm thành tích:
    63
    Bác chủ chuyển hôm nào? Em mới chuyển hôm 15/4 thì ko vấn đề gì cả ạ.
  5. van_nguyen113

    van_nguyen113 Hạng D

    Tham gia ngày:
    13/12/07
    Bài viết:
    2.263
    Điểm thành tích:
    38
    Ngày 10 /6 mới bắt đầu mà các bác
  6. binharch

    binharch Hạng D

    Tham gia ngày:
    5/4/09
    Bài viết:
    1.396
    Điểm thành tích:
    48
    Bọn nó giao dịch 300 tỏi có báo cáo mja gì đâu ? Haizzzz...
  7. 4bthang2b

    4bthang2b Hạng D

    Tham gia ngày:
    11/12/10
    Bài viết:
    1.359
    Điểm thành tích:
    63
    Em dự mợ cũng như em và như đa số người khác không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định này. Đây:


    Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, <span style=""color: #ff0000;"">tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính </span>có liên quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

    Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
    Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013.

    <span style=""color: #ff0000;"">Tổ chức tài chính</span> là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; Quản lý danh mục vốn đầu tư; Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.

    <span style=""color: #ff0000;"">Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính</span> có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh kim loại quý và đá quý; Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.
    Nguồn: http://cafef.vn/tai-chinh...04191346272877ca34.chn
    Trước đây 500triệu thì phải báo cáo, giờ VND "tăng giá trị" nên 300triệu báo cáo. Bình thường! Tốt!
  8. HieuTrader

    HieuTrader Hạng B2

    Tham gia ngày:
    5/7/12
    Bài viết:
    198
    Điểm thành tích:
    16
    @NăngSG: em đi chuyển khoản giữa tuần rồi mợ ạ, nội dung em chuyển cũng không nằm trong nhóm phi tài chính, chỉ là giao dịch mua bán xe thông thường ạ.
    @binharch: Em lại nghĩ vấn đề ở chỗ cần kiểm soát nguồn tiền chuyển, mục đích chuyển chứ đâu phải ở số lượng chuyển đâu ta.
    Không kiểm tra kiểm soát những giao dịch phải hàng chục tỷ trở lên k lo, lại đi lo mấy con số là nhỏ, rảnh rỗi vậy ta
    Last edited by a moderator: 22/4/13
  9. NắngSG

    NắngSG Hạng F

    Tham gia ngày:
    20/1/10
    Bài viết:
    5.599
    Điểm thành tích:
    63
    Em thì chuyển tiền mua nệm cho Dunlopillo VN, ko để ý gì vụ này luôn bác ạ.

Chia sẻ trang này